Les données tirées du Bank Fines Report 2020 par Finbold.com indiquent un total de 15,13 milliards de dollars (12,79 milliards d'euros, environ 8mille milliards Fcfa) en amendes bancaires cumulées l'année dernière. Les amendes bancaires couvraient la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
 
Transmis à equonet, le rapport Bank Fines 2020 révèle la liste des banques qui ont fait face aux amendes les plus importantes en 2020. Des amendes ont été imposées par les régulateurs pour des violations de différents protocoles tels que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la violation de Know Your Customer (KYC), les directives d'exploitation personnelles, fuites de données, entre autres.
 
Les banques américaines ont infligé les amendes les plus élevées pour 12 violations en 2020.
 
Selon les résultats, les États-Unis représentent les amendes les plus élevées, soit 11,11 milliards de dollars, soit 73,4% des amendes imposées. Les amendes émanaient de 12 affaires. L'Australie se classe deuxième avec 981,06 millions de dollars d'amendes dans trois cas.
 
Les Pays-Bas sont troisièmes avec 916,83 millions de dollars pour une affaire, tandis qu'Israël est quatrième avec 902,59 millions de dollars d'amendes bancaires également pour une seule affaire.
 
Avec deux cas, la Suède avait 539,66 millions de dollars d'amendes pour se classer cinquième, tandis que l'Allemagne suivait avec 215,91 millions de dollars dans quatre cas.
 
Le Royaume-Uni est septième, avec des banques amassant 156,51 millions de dollars en amendes dans quatre affaires, suivi du Canada avec 127,39 millions de dollars dans une seule affaire.
 
Avec sept cas, la Chine a vu les autorités infliger une amende totale de 83,03 millions de dollars aux banques, tandis que l'Iran se classe dixième avec 37,03 millions de dollars pour un seul cas.
 
La plus grosse amende a été infligée à Goldman Sachs à 3,90 milliards de dollars. Au total, l'installation a amassé 6,25 milliards de dollars d'amendes. Wells Fargo avait le deuxième plus haut d'un seul cas à 3 milliards de dollars. Goldman Sachs représentait le troisième taux le plus élevé d'un seul cas à 2 milliards de dollars.
 
Les autorités de différents pays ont infligé des amendes en raison de diverses violations, mais le non-respect des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent était la principale violation.
 
Le rapport comprend des amendes supérieures à 500 000 €; le nombre réel de violations peut être considérablement plus élevé.