Selon un communiqué qui en fait l'annonce, la formation s’adresse aux parties prenantes de la LBC/FT issus des autorités compétentes pertienentes : Cellules de Renseignement Financier (CRF), agences de régulation, banques centrales et agences chargées des enquêtes et poursuites pénales. "Cette participation est conforme à la composition recommandée par le Groupe d'actions financières (GAFI) d’une équipe d’évaluation mutuelle comprenant les experts des secteurs financier, juridique et de répression criminelle des États membres du GIABA", souligne le texte.
Le Secrétariat du GIABA est parvenu à la conclusion que, tandis qu’un certain nombre de pays, en l’occurrence les États membres du GIABA, ont réalisé des progrès considérables dans le domaine de la conformité technique, d’importants problèmes de mise en œuvre y subsistent. Par ailleurs, des connaissances font cruellement défaut en ce qui concerne l’application des normes par des parties prenantes dans les États membres.
La formation sera dispensée par une équipe d’experts venus du Secrétariats du GIABA ainsi que par des experts régionaux et internationaux expérimentés, au moyen de présentations, de partage d’expériences et d’exercices en sous-groupes. Dans l’ensemble, l’atelier se focalisera sur les processus et procédures d’évaluation mutuelle du GAFI.
Il convient de signaler qu’en février 2012, le GAFI a révisé les normes pour prendre en compte les menaces nouvelles et émergentes, clarifier et renforcer bon nombre des obligations existantes, tout en maintenant la stabilité et la rigueur dans les recommandations. Un aspect important des recommandations révisées concerne l’accent mis sur l’efficacité. La méthodologie révisée d’évaluation a introduit une méthodologie détaillée d’évaluation qui évalue l’efficacité de façon particulière.
"Étant donné que la méthodologie révisée est axée sur la mise en œuvre effective des normes, il s’avère important de s’assurer que les États membres du GIABA comprennent parfaitement les mesures exigées (notamment les meilleures pratiques) que les pays devraient appliquer pour mettre en œuvre et maintenir un dispositif efficace de LBC/FT", indique le communiqué.
Un aspect clé du mandat du GIABA est la conduite des exercices d’évaluation mutuelle dans ses États membres afin de déterminer la conformité technique et l’efficacité du système. Ceci doit être conforme aux normes internationales acceptables de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Par conséquent, en prélude au second cycle des exercices d’évaluation mutuelle, le Secrétariat du GIABA se doit de former davantage d’évaluateurs, particulièrement, ceux qui n’ont pas participé au dernier atelier de formation des évaluateurs de l’évaluation mutuelle organisé par le GIABA du 19 au 23 mars 2018 à Saly, Sénégal. Il s’agira de doter un groupe d’évaluateurs d’outils pour être mieux préparés pour le second cycle d’évaluation mutuelle sur la base des normes et de la méthodologie révisées du GAFI.
Le processus d’évaluation mutuelle permet au GIABA et à ses partenaires au développement de déterminer le type d’assistance technique requise par les États membres pour le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce processus présente un avantage considérable pour le pays évalué, vu qu’il fournit des informations à la communauté internationale sur l’intégrité et la solidité de ses cadres financier, juridique et de gouvernance, servant par conséquent de créneau pour l’afflux d’investissements directs étrangers et fournissant la base d’une analyse intégrée du degré de conformité d’un pays aux normes du GAFI et du niveau d’efficacité de son dispositif de LBC/FT, ainsi qu’aux processus et procédures d’évaluation mutuelle du GIABA.