Lorsque le groupe d’action financière international (GAFI) place une juridiction sous une surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus et est soumis à une surveillance accrue. Cette liste est souvent appelée en externe la «liste grise». Equonet a fouillé cette liste et trouve que le Sénégal y figure.
«En février 2021, le Sénégal a pris un engagement politique de haut niveau à travailler avec le GAFI et le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (GIABA) pour renforcer l'efficacité de son régime de LBC / FT. Depuis l'achèvement de son rapport d’évaluation mutuelle (REM) en 2018, le Sénégal a progressé sur un certain nombre de ses actions recommandées par le REM pour améliorer la conformité et l'efficacité techniques, notamment en adoptant une stratégie nationale de LBC / FT et un plan opérationnel pour mettre en œuvre la stratégie», confirme le document.
Il souligne que le Sénégal travaillera à la mise en œuvre de son plan d'action, notamment en: (1) assurant une compréhension cohérente des risques de BC / FT (en particulier liés au secteur des EPNFD) à travers les autorités compétentes grâce à la formation et à la sensibilisation; (2) recherche d'entraide et d'autres formes de coopération internationale en fonction de son profil de risque; (3) veiller à ce que les institutions financières et les entreprises et professions financières non désignées (EPNFD) soient soumises à une surveillance adéquate et efficace; (4) mettre à jour et maintenir des informations complètes sur les bénéficiaires effectifs et renforcer le système de sanctions en cas de violation des obligations de transparence; (5) continuer à renforcer les ressources humaines de la cellule de renseignement financier (CRF) pour s'assurer qu'elle maintient des capacités d'analyse opérationnelle efficaces; (6) démontrer que les efforts visant à renforcer les mécanismes de détection et à renforcer la capacité à mener des enquêtes et des poursuites sur les infractions de BC / sous-jacents sont soutenus de manière cohérente conformément au profil de risque du Sénégal; (7) établir des politiques et des procédures complètes et normalisées pour identifier, localiser, saisir et confisquer les produits et instruments du crime conformément à son profil de risque; (8) renforcer la compréhension des autorités des risques de FT et renforcer les capacités et le soutien des LEA et des autorités de poursuite impliquées dans le FT, conformément à la stratégie nationale 2019 de FT; et (9) la mise en œuvre d'un régime efficace de sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que le suivi et la supervision des OBNL fondés sur les risques.
Le GAFI a également répertorié d’autres juridictions présentant des lacunes stratégiques. Ces pays sont un peu partout dans le monde mais nous pouvons en citer ceux d’Afrique comme le Botswana, le Burkina Faso, le Ghana, le Maroc et Maurice
Le GAFI identifie les juridictions où les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI publiés trois fois par an. Le processus du GAFI visant à répertorier publiquement les pays ayant des régimes de LBC / FT faibles s'est avéré efficace.
En février 2020, le GAFI soutien avoir examiné plus de 100 pays et juridictions et en a publiquement identifié 80. Sur ces 80, 60 ont depuis procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC / FT et ont été retirées du processus.
Le Sénégal pourra-t-il en faire de même ?
«En février 2021, le Sénégal a pris un engagement politique de haut niveau à travailler avec le GAFI et le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (GIABA) pour renforcer l'efficacité de son régime de LBC / FT. Depuis l'achèvement de son rapport d’évaluation mutuelle (REM) en 2018, le Sénégal a progressé sur un certain nombre de ses actions recommandées par le REM pour améliorer la conformité et l'efficacité techniques, notamment en adoptant une stratégie nationale de LBC / FT et un plan opérationnel pour mettre en œuvre la stratégie», confirme le document.
Il souligne que le Sénégal travaillera à la mise en œuvre de son plan d'action, notamment en: (1) assurant une compréhension cohérente des risques de BC / FT (en particulier liés au secteur des EPNFD) à travers les autorités compétentes grâce à la formation et à la sensibilisation; (2) recherche d'entraide et d'autres formes de coopération internationale en fonction de son profil de risque; (3) veiller à ce que les institutions financières et les entreprises et professions financières non désignées (EPNFD) soient soumises à une surveillance adéquate et efficace; (4) mettre à jour et maintenir des informations complètes sur les bénéficiaires effectifs et renforcer le système de sanctions en cas de violation des obligations de transparence; (5) continuer à renforcer les ressources humaines de la cellule de renseignement financier (CRF) pour s'assurer qu'elle maintient des capacités d'analyse opérationnelle efficaces; (6) démontrer que les efforts visant à renforcer les mécanismes de détection et à renforcer la capacité à mener des enquêtes et des poursuites sur les infractions de BC / sous-jacents sont soutenus de manière cohérente conformément au profil de risque du Sénégal; (7) établir des politiques et des procédures complètes et normalisées pour identifier, localiser, saisir et confisquer les produits et instruments du crime conformément à son profil de risque; (8) renforcer la compréhension des autorités des risques de FT et renforcer les capacités et le soutien des LEA et des autorités de poursuite impliquées dans le FT, conformément à la stratégie nationale 2019 de FT; et (9) la mise en œuvre d'un régime efficace de sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que le suivi et la supervision des OBNL fondés sur les risques.
Le GAFI a également répertorié d’autres juridictions présentant des lacunes stratégiques. Ces pays sont un peu partout dans le monde mais nous pouvons en citer ceux d’Afrique comme le Botswana, le Burkina Faso, le Ghana, le Maroc et Maurice
Le GAFI identifie les juridictions où les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI publiés trois fois par an. Le processus du GAFI visant à répertorier publiquement les pays ayant des régimes de LBC / FT faibles s'est avéré efficace.
En février 2020, le GAFI soutien avoir examiné plus de 100 pays et juridictions et en a publiquement identifié 80. Sur ces 80, 60 ont depuis procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC / FT et ont été retirées du processus.
Le Sénégal pourra-t-il en faire de même ?